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永利皇宫官网科技股份有限企业(简称:永利皇宫官网科技,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制企业,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。企业主要从事化学新材料……[详细]

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永利皇宫官网科技股份有限企业 2019年第一次临时股东大会通知
发布时间:2019-12-09    点击次数:1137次

企业股东:

经企业董事会研究,定于2019年12月23日召开企业2019年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下,详细内容见附件:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时间:2019年12月23日(周一)上午9时00分,预计会期0.5天

(二)召开地点:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号葛店分企业综合楼一楼会议室

(三)召开方式:通讯方式召开

(四)会议召集人:刘良炎

(五)会议主持人:刘良炎

二、本次会议主要议程

1、审议《关于预计永利皇宫官网科技股份有限企业2020年度日常性关联交易的议案》

2、审议《关于永利皇宫官网科技股份有限企业2020年度计划向银行申请综合授信额度的议案》

3、审议《关于企业关联方为企业银行授信提供担保的议案》

三、参会人员

(一)股权登记日持有企业股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年12月18日

(二)企业董事、监事、高级管理人员;

四、表决方式

1、企业员工股东表决票将通过所属部门集体安排下发,请注意查收。

2、请社会股东下载本附件中的《永利皇宫官网科技股份有限企业2019年第一次临时股东大会表决票》,并按照表决票要求如实填写本人姓名、持有的股份数量、本人亲笔签名及各项议案的表决结果后,按照以下联系方式将表决票原件寄至企业或将表决票扫描件电子版发送指定邮箱。

五、联系方式

通讯地址:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号

邮编:430074

联系人:王子宽、侯志豪

电话:13720182227,15871826626

电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583

永利皇宫官网科技股份有限企业董事会办公室

2019年12月9日


附件1:

永利皇宫官网科技股份有限企业2019年第一次临时股东大会议案表决票.docx


附件2:

永利皇宫官网科技2019年第一次临时股东大会通知公告.pdf




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